神秘的「洗錢公司」

「雷諾，這是你的支票本，白金級！夠你小子花的了。」美國紐約的一處廢舊倉庫里，兩個男人坐在一張桌子的對面，他們身後都站着一些像是隨從的人。坐在桌子左邊的那個衣冠楚楚的大鬍子男人將一個未開封的支票本遞給他對面的男人。那個人不修邊幅，懶洋洋地坐着，一把將支票本抓了過來，看了一眼。然後招招手，有一個人將他們身後的油布一把掀開——「噢！」那位體面的紳士驚得說不出話來，在他面前是堆得像一座小山的美元。雖然他是銀行家，職業就是跟錢打交道，但見到私人擁有這麼多現金，而且是一次性付給的，還是忍不住驚嘆。「這是給你的。」那個被他叫做雷諾的人不知從哪裏抽出了一小捆美元，扔到他面前。他正滿心歡喜地去接，忽然倉庫門開了，在一秒鐘以內，這個倉庫里站滿了海關警察，他們被包圍了。這次警方的收穫可不小，這間倉庫里現存着50扎一捆的百元大鈔共20大捆，共計1億美元，另外還有2噸可卡因和4噸大麻。雷諾是墨西哥警方通緝在逃的大毒梟，重刑自是不用說，這位銀行家也因幫他們洗黑錢而入獄。案子公佈以後，未被抓住的雷諾的同夥紛紛猜測，是誰走漏了風聲。他們經過仔細商討，將目標確定在了「艾姆拉德王國」，因為只有他們知道這次交易的地點和時間。艾姆拉德王國是一個公司的名字，但它本身並不進行營業，也沒有收益，事實上它是這些毒品販子的洗錢機構，它的任務就是幫助這些毒品走私犯將大筆非法現金作為合法的公司利潤存入銀行，然後通過銀行提取出來，這些錢就合法了。當然他們與銀行也是串通好的，不然，如此大筆的資金無法一次存入。這個公司成立於1995年，和雷諾他們合作時間也不短了，信譽一向很好。他們私下和那些銀行家核對賬目，從來沒有出過錯。那麼，這次的事情又該如何解釋呢？他們找來了中間商納瓦倫，他負責控制美國和墨西哥之間的可卡因往來現金，走私團伙與公司的所有的業務關係都是他介紹的。納瓦倫給他們打保票說這個公司絕對沒有問題，一定是公司內部出了姦細，而且是某個高層領導的問題。正在他們商量如何找出這個姦細的時候，艾姆拉德王國卻向他們發出了邀請函，請他們所有人參加一次娛樂活動。1998年5月6日，這些銀行家和毒品商應約來到了紐約，在卡薩布蘭卡飯店落腳。當天晚上，他們回到酒店房間時，每人的房間里都站了4個海關警察，當晚共有44人被捕，其中有41人有罪。一些墨西哥銀行因從事洗黑錢而受到控訴，這些都是墨西哥數一數二的大銀行。納瓦倫也因參與了洗錢而被判處有期徒刑22年零8個月。他直到在法庭上才明白，艾姆拉德王國的內部從來就沒有問題，因為它根本就是美國海關成立的專為吸引黑社會團伙洗錢的假公司，公司內所有的職員都是卧底。他們所有的談話和會議都被一字不差地錄了下來。這一招確實給了毒梟當頭一棒，雖然沒能把販毒團伙一網打盡，卻大大削弱了他們的力量，至少在一段時間內，他們不能恢復元氣了。